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证券代码：证券简称：天奥电子 公告编号：2020-006

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于修订的议案》成都工商变更，并授权公司董事会办理相应的实业商事变更登记备案手续。 公司于2020年1月6日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举张建军先生为公司第四届董事会董事长。董事会。 详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告（）。

公司已完成工商变更登记备案手续，取得了成都市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 详情如下所示：

姓名：

统一社会信用代码：

类型：其他有限公司（上市）

地址：成都市金牛区高新技术产业开发区土桥村9组

法定代表人：张建军

注册资本：160,000,000、5,000元

成立日期：2004年01月04日

经营期限：2004年01月04日至长期

经营范围：电子产品的设计、开发、生产、销售和服务； 医疗器械的开发、生产、销售（在批准的经营范围和有效期内经营）及相关技术咨询、技术转让、技术服务、数据处理、健康管理、健康咨询； 计算机软件技术开发； 货物进出口。 （依法须经批准的项目成都工商变更，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

可供检查的文件：

1、公司《营业执照》

2.《核准变更登记通知书》（川市建成）登记内编河字[2020]124号

特别公告。

董事会

2020 年 1 月 14 日