变更董事会成员_关于变更董事的议案_变更董事需要什么资料

鉴于（以下简称“公司”）董事最近12个月内变动超过50%，根据有关规定，现公告如下：

根据工作需要，经公司股东大会研究决定变更董事会成员，聘任蒋伟同志为公司董事、董事长。龚德雄同志不再担任公司董事、董事长。上述变更事项已按规定报送中国证监会及其派出机构，并于2020年4月17日在公司官方网站证监会指定网站履行了信息披露义务。网站和指定报纸。

根据工作需要，2020年8月27日，经公司股东研究决定，聘任于健同志为公司董事，聂小刚同志不再担任公司董事。上述董事变动将按规定向中国证监会及其派出机构报告。

经上述变动后，公司现任董事会成员为蒋伟、蒋一鸣、余健。

公司对龚德雄董事长、聂小刚董事的重要贡献深表感谢！

特别公告。

2020 年 8 月 29 日

附：新任董事简历

蒋薇女士，高级管理人员工商管理硕士。曾任商城路营业部总经理助理、上海水城路营业部总经理、上海江苏路营业部总经理、上海分公司总经理、总裁助理、党组成员历任国泰君安证券经纪业务委员会副主任委员、研究与机构业务委员会主任委员等职务，现任董事长、董事长、执行委员会主席、代理总经理、上海分公司总经理。

于健先生，工商管理硕士。曾任项目主管；曾任国泰证券证券发行部副经理、第一发行部经理、证券发行部副总经理。投资银行部副总经理变更董事会成员，公司财务部副主任、主任、总经理，上市办主任。现任董事、董事会秘书、北京代表处首席代表、董事会办公室主任。

变更董事会成员_变更董事的股东会决议_变更董事需要什么资料

证券代码：证券简称：海航 基本公告编号：临2018-066

关于公司董事、高级管理人员及董事会秘书变动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

因工作调动，梁军先生、孟永涛先生不再担任公司董事（以下简称“公司”），吴舒先生不再担任公司运营总裁，马光辉先生不再担任公司经营总裁。任公司创投总裁，钱俊发先生不再担任公司董事。届时任董事会秘书、副总裁。

梁军先生、孟永涛先生、吴舒先生、马光辉先生、钱俊发先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。真诚的感谢。

2018年5月30日变更董事会成员，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司运营总裁、创投总裁的议案》和《关于变更公司董事会秘书《议案》，董事会一致同意提名张祥瑞先生、张汉安先生为公司董事变更董事会成员，于文先生为公司创投总裁，张汉安先生为公司董事。夏建峰任公司董事会秘书，董事、高级管理人员及董事会秘书简历附后。

公司独立董事对董事、高级管理人员、董事会秘书变动发表独立意见：

1、张祥瑞先生、张汉安先生分别于1998年、1991年加入海航。两位被提名人均长期从事企业管理工作，具有丰富的公司管理和运营经验。张祥瑞先生、张汉安先生符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求。提名方式合法有效。同意提名他们为公司董事候选人。

2、经核实，高级管理人员人选符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具有履行职责的能力相应的职责。公司董事会提名、聘任高级管理人员合法合规。我们同意任命范宁先生为运营总裁，朱育文先生为风险投资总裁。

3、经核实，本次会议聘任的董事会秘书夏建峰先生具有履行职责所需的证券、法律、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人道德操守，符合任职条件。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，具备履行相应职责的能力。公司提名的董事会董事会秘书聘任程序合法合规，同意聘任夏建峰先生为董事会秘书。