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证券代码：证券简称：菲林格 公告编号：2020-029

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提醒：

拟设公司名称：（暂定，待当地主管机关核准登记）

拟投资金额：2000万元人民币。

特别风险提示：本次境外事项尚需政府相关部门审批，存在不确定性。 在实际经营过程中，可能存在因政策变化、市场竞争、企业管理等因素导致投资收益不确定的风险。

一、对外投资概况

1.（以下简称“公司”）海外（以下简称“香港飞凌格”）拟在江苏省丹阳市设立全资子公司（暂定，尚待工商部门批准）系）（以下简称“江苏菲林格”），注册资本2000万美元，全部由香港菲林格自有资金投资，香港菲林格持有江苏菲林格100%的股权。

2、公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出海的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议审议。

3、公司对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

公司名称：（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：2000万美元。

注册地址：江苏省丹阳市（暂定，待工商部门核准）

经营范围：家居新材料技术、节能环保技术、新能源技术、智能化技术、家居产品设计、实木地板生产、各种复合材料领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让地板、人造板、地板、整体橱柜、家具、销售自产产品并提供售后服务； 上述同类产品、室内装饰五金、厨房小家电、厨房手工具、炊事及家用电热设备、水暖管件、卫浴设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术进出口、货物公路运输（危险化学品除外）。 【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营】。 （经营范围暂定，以工商部门核准为准）

公司类型：

投资方式及股权结构：香港飞凌格以自有资金出资，持有江苏飞凌格100%股权。

上述内容最终以报批登记为准。

三、本次投资对公司的影响

香港飞灵格投资江苏飞灵格，可进一步加快完善公司战略布局和产能布局，整合丹阳经济开发区的发展环境和政策优势，提升公司核心竞争力和行业影响力丹阳公司注册，符合公司长期发展战略和整体股东利益。 本次对外投资设立全资子公司无需签订对外投资合同。 不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、本次投资风险分析

该境外事项尚需政府相关部门审批，存在不确定性。 江苏菲林格在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、企业管理等因素的影响丹阳公司注册，导致投资收益存在不确定性风险。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特别公告。

董事会

2020 年 7 月 10 日