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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》 2019年度“”，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、公司聘请会计师事务所的情况说明

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务及内部控制审计服务。 鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期已到，综合考虑公司发展合作需要杭州财务代账，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。 任期为一年。

公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华会计师事务所进行了沟通，并得到了瑞华会计师事务所的理解和支持，对本事项无异议。 瑞华会计师事务所在担任公司审计机构期间，严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行审计机构应有的职责，从专业角度维护公司和股东的合法权益. 公司对瑞华会计师事务所长期以来为公司所做的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、拟聘会计师事务所情况

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：

成立日期：2011年7月18日

执行合伙人：胡少先

主要营业场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

业务范围：审计企业会计报表，出具审计报告； 验资，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务，出具相关报告； 基本建设年度决算审计； 代理簿记； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 信息系统审计； 法律、法规规定的其他业务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）

3、独立董事对有关事项的事前认可意见和独立意见

预核准意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格杭州财务代账，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。 能够为公司提供公平、公正的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。 公司拟聘请会计师事务所不损害公司及全体股东的利益，特表示同意，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公正的审计服务满足公司2019年度财务审计及内控审计要求。 审计机构的聘任符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该事项提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

4.备查文件

1、诺邦第四届董事会第二十二次会议决议；

2、诺邦股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

3、诺邦股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特别公告。

董事会

2019 年 11 月 9 日