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股票代号：; 股票简称：南玻A； 南玻B 公告编号：2018-005

会计师事务所变更公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）于2018年2月27日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。 公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 现将有关情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在执业过程​​中坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，并认真履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。

因普华永道会计师事务所审计团队已为公司提供多年审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，满足公司业务发展的需要，公司董事会同意聘请审计师资格对证券期货相关业务进行综合评价。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 公司董事会对普华永道审计团队多年来为公司提供审计服务的辛勤工作表示衷心的感谢。

二、拟聘会计师事务所概况

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：

成立时间：2013年9月2日

注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼（B2）301室

执行合伙人：王子龙

业务类型：特殊普通合伙

业务范围：审阅企业会计报表，出具审计报告； 验资，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务，出具相关报告； 基本建设年度财务决算审计； 代理簿记； 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。 （企业自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事经营活动。从事本市产业政策禁止、限制类项目的经营活动。）

亚太具有财政部和中国证监会核准的证券期货相关业务审计资格（《会计师事务所证券期货相关业务许可证》，证书编号：），审计资格经财政部、中国人民银行批准的涉金融业务，建设部门批准的甲级工程造价咨询资质和司法部门认定的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资质。 目前南京会计代账公司，亚太集团总部设在北京，现设有综合部、业务发展部、财务部、风险评估部、业务监管部、职业标准部等职能部门南京会计代账公司，以及8个审计业务部部门，并在上海、深圳、济南设有办事处，在郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地设有15家分公司，员工1000余人，其中注册会计师386人。 服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等行业，业务分布在北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等20多个省市。 亚太自成立以来，以科学的管理、严格的监管、卓越的品质着称，赢得了社会的赞誉，与上百家客户建立了良好的合作关系。 2011年，亚太集团加入国际组织——国际会计师事务所联盟（CPAAI）。

3、变更会计师事务所的程序说明

1、公司董事会已就更换会计师事务所事宜提前与原审计机构进行沟通，并获得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会事先充分了解了亚太的业务资质和执业素质，并结合公司业务发展需要和公司实际情况，认为亚太具备全面的资质要求为上市公司服务，胜任公司年审工作。

3、公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。 董事会同意聘请亚太为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，任期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已就本事项出具事前核准并同意发表独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，变更会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

4.备查文件

1、公司第八届董事会临时会议决议；

2、独立董事对更换会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。

特别公告。

董事会

2018 年 2 月 28 日