变更公司监事_无董事会决议如何公司变更监事

证券代码：证券简称：爱康科技 公告编号：2022-017

公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱康科技（以下简称“公司”或“爱康科技”）监事会于近日收到职工代表监事易志凯先生提交的书面辞职报告。 易志凯先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。 易智凯先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，易智凯先生未持有本公司股份。 公司及监事会对易志凯先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

鉴于易志凯先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，为保证公司第四届监事会的正常运作，根据《公司章程》法》、《公司章程》等相关法律法规，公司于2022年1月27日召开2022年第二次职工代表大会，一致同意选举胡晓女士为职工代表监事。公司第四届监事会委员（简历见附件）。 直到到期日。

特别公告！

监督委员会

2022 年 1 月 28 日

附录：

胡晓女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 硕士，2004年毕业于湖南大学，2007年加入公司，历任公司法务经理、法务总监、董事会秘书、上海爱康富纳融资租赁有限公司副总经理，现为现任公司合规风控中心负责人。

胡晓女士与本公司持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 截至目前，胡晓女士本人持有爱康科技3万股。 胡晓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会行政处罚变更公司监事，未受到深圳证券交易所公开谴责、通报批评，而且她还没有受深交所的约束。 认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况. 胡晓女士的任职资格符合《公司法》、《自律指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。 经公司调查变更公司监事，胡晓女士不属于“失信被执行人”。

变更董事会成员_变更董事需要什么资料_关于变更董事的议案

证券代码：证券简称：南岭民爆 公告编号：2019-039

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因（以下简称“祥科集团”）整合调整需要及组织架构调整，董事长陈吉明先生（以下简称“公司”）不再担任公司董事、董事长、董事长。董事会战略委员会、董事会薪酬及董事会考核委员会和提名委员会成员等职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈吉明先生的职务变动不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。His will start from the date when the 's new is . 生效。在公司新任董事长选举产生前变更董事会成员，陈继明先生将继续履行董事长职责；公司新任董事长选举产生后，陈吉明先生将不再担任公司任何职务变更董事会成员，根据安排长期担任祥科集团党委副书记、副董事。

在公司任职期间，陈吉明先生为人清廉、勤勉尽责，全力推动公司一系列改革举措，促进公司“瘦身健体”、降本增效。等做出了重要贡献。公司董事会对陈吉明先生在任期间做出的突出贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事对陈吉明董事长调动原因进行了核查，就调动是否符合实际情况以及该事项对公司的影响发表了意见。详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站。

为规范和保持公司董事会的连续性和稳定性，公司董事会收到公司控股股东《关于推荐曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事、董事长候选人的提名函》。南岭民爆董事》及提名增补 曾德坤先生为非独立董事、公司第六届董事会董事长候选人，请公司履行本次审议通过的审批程序。根据有关规定聘任曾德坤先生。

2019年11月13日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司董事及增补曾德坤先生为非独立董事候选人的议案》公司第六届董事会”。同意增补曾德坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

曾德坤先生担任公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总人数未超过公司董事会总人数的一半公司董事。

董事会提名委员会审议了曾德坤先生的任职资格和提名程序。公司独立董事已发表独立意见，同意公司增补非独立董事候选人。详见2019年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站。

公司控股股东的提名及推荐事项已经董事会审议通过。聘任曾德坤先生为非独立董事尚需提交公司临时股东大会审议批准后方可生效。

特别公告。

附件一：曾德坤先生简历

董事会

2019 年 11 月 14 日

附件一：

曾德坤先生简历

曾德坤先生，中国国籍，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师，高级爆破工程师。历任车间副主任、总工程师室副总工程师、厂长助理、总工程师、常务副总经理、公司董事、党委委员、总经理、执行董事、总经理、董事长、董事，副总经理，执行董事副总经理，党委副书记，总经理。

2012年9月至2019年10月任副总经理、党委委员。

曾德坤先生未持有本公司任何股份；与公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东没有关联关系；未受中国证监会等有关部门及证券交易所处罚，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任董事的有关规定上市公司，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；据公司查询，不属于“失信被执行人”。