法人变更股东会决议_法人挪用股东签字变更股东

证券代码：证券简称：九芝堂 公告编号：2022-040

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会无否决决议。

2、本次股东大会未涉及前次股东大会决议发生变更的情况。

一、会议召集及出席情况

一、会议召开

（一）现场会议时间：2022年5月20日（周五）下午14:50

（二）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00 2022年12月20日15:00；

通过深交所网络投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月20日上午9时15分至下午15时任意时间。

（三）召开方式：股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）现场会议地点：九芝堂集团1号会议室（北京市朝阳区姚家园路朝阳体育中心东侧路518号A座）

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长李振国先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2.会议出席

（一）股东及股东代理人出席情况：

出席会议的股东（包括代理人）24人，代表股份476,801,321股法人变更股东会决议，占公司有表决权股份总数的54.8455%。

（二）现场会议出席情况

现场出席会议的股东3名（含代理人），代表股份468,921,341股，占公司有表决权股份总数的53.9390%。

（三）网络投票

网上投票股东21人，代表股份7,879,980股，占公司有表决权股份总数的0.9064%。

（四）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

（五）公司聘请湖南启元律师事务所甘露律师、李雪琪律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》。

三、提案审议及表决

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，对审议的各项议案进行了表决。 各提案投票结果如下：

阐明：

1. 审议通过了提案7。 选举宋廷峰先生（经深交所审核无异议）为公司第八届董事会独立董事。 在董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总人数不超过公司董事总人数的二分之一。

2、议案8、议案9、议案10、议案11涉及以特别决议通过的议案，且上述议案已获得公司有效表决权股份总数2/3以上通过。 修改（修订）的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见巨潮公告全文网站 2022 年 5 月 21 日。

3、议案12涉及关联交易。 自公司控股股东、董事长李振国先生于2022年4月23日与怡丰大药房签署《股权转让协议》后，李振国先生拟将其持有的公司5%股权转让给怡丰大药房. 该协议正在执行中。 根据协议安排，益丰大药房在未来十二个月内可能成为公司5%以上的股东，益丰大药房为公司关联法人。 同时，考虑到李振国先生为公司董事长，其与益丰大药房之间存在涉及公司股票的转让交易，根据《股票上市规则》的规定法人变更股东会决议，本次交易涉及的交易议案12构成关联交易，关联股东李振国先生对该议案回避表决。 关联股东李振国先生持有表决权股份258,108,371股，回避表决股份258,108,371股。 该议案已经非关联股东审议通过。

4、公司独立董事在年度股东大会上作了汇报。

3、律师出具的法律意见书

1、律师事务所：湖南启元律师事务所

二、代理人姓名：甘露代理人、李雪琪代理人

三、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》的有关规定。 《网络投票条例》等相关法律法规及《公司章程》； 本次股东大会召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

4.备查文件

1、2021年度股东大会决议；

2、法律意见。

董事会

2022 年 5 月 21 日