法人变更决议_变更法人新法人到场吗

证券代码：证券简称：视源股份 公告编号：2022-012

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于（以下简称“公司”）的战略安排，刘丹凤女士辞去公司财务总监（财务总监）职务。 辞职报告自送达董事会之日起生效。 研究工作。 刘丹凤女士在担任公司财务总监（财务总监）期间，兢兢业业、勤勉尽责。 公司及董事会对刘丹凤女士在担任财务负责人（财务总监）期间为公司业务发展和财务治理所做的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，刘丹凤女士持有公司股份10,078,000股，占公司总股本的1.5120%。 离职后，她将继续遵守股份管理的相关股票禁售规定。

审议，公司于2022年1月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡立华先生（简历附后）任公司财务负责人（财务负责人），任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至任期届满之日止。第四届董事会任期届满。 公司独立董事对聘任首席财务官（财务总监）发表了独立意见。 详见《独立董事关于第二次会议有关事项的第十次独立意见的说明》。

可供查阅的文件

一、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

特别公告。

董事会

2022 年 1 月 22 日

附件：胡立华先生简历

胡立华：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。 历任TCL华星光电科技股份有限公司（HK.01070）执行董事、财务总监； 2021年，他将在大学生素质教育和专业人士职业发展领域创业。 2021年9月至2021年11月为公司提供财务顾问服务，2021年12月加入公司，2022年1月起任公司财务总监（财务总监）。

截至本公告日，胡丽华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。 本人不属于《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 高级管理人员； 最近三年没有受到中国证监会的行政处罚； 近3年未受到证券交易所公开谴责或批评3次以上； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：证券简称：视源股份 公告编号：2022-010

第四届董事会第十二次会议决议公告

1、董事会会议情况

（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年1月21日14:00以通讯方式召开。 公司已于2022年1月19日以电子邮件或其他方式发出会议通知，会议由董事长王毅然先生主持。 应到9名董事，实到9名董事。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司内部制度的规定。

二、董事会审议情况

本次会议经表决逐项形成了以下决议：

（一）以9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

同意本公司及合并报表范围内的子公司2022年与关联方进行购销产品或商品、采购原材料、提供和接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的关联交易。关联交易金额预计如下，具体情况如下：

1、同意本公司及其合并报表范围内的子公司和（以下简称“磊臣智能”）、（以下简称“磊臣机电”）、（以下简称“远景科技”）预计2022年日关联交易总金额不超过3621万元（金额不含税，下同），远景科技、雷辰智能、雷辰机电属于同一关联方。

2、约定公司及合并报表范围内的子公司和（以下简称“远东智慧”）和（以下简称“爱格银科技”）预计每日关联交易金额合计2022年不超过7173万元。东智智与爱格银科技属于同一关联方。

3、约定2022年度公司与子公司合并财务报表范围内的日常​​关联交易金额预计不超过人民币8,391万元。

董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议及其他文件。

独立董事事前核准并发表独立意见：经核查，公司2021年度日常关联交易的实际金额符合公司实际经营情况，交易定价公允合理，不存在损害为了公司、全体股东特别是中小股东的利益。 2021年公司日常关联交易实际发生额与预计发生额存在差异的原因是正常经营活动所致。 该关联交易金额占公司整体业绩的比例较小，对公司财务状况或经营成果无重大影响。 公司预计2022年发生的日常关联交易是公司日常经营管理所必需的，有利于公司业务发展，其决策程序符合相关法律法规的要求。 交易价格根据双方的权利义务关系和市场价格确定。 价格公道，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

【详见公司于2022年1月22日在巨潮网（）披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-011），《独立董事关于《第四届董事会第十二次会议关于会议有关事项的事先批准意见》《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》】

（二）以9票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

基于公司战略安排，刘丹凤女士辞去公司财务总监（财务总监）职务。 辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后法人变更决议，她将继续在公司从事生命科学相关业务的管理和研究工作。 经董事会提名委员会审议通过，公司同意聘任胡立华先生（简历附后）为公司财务总监（财务总监）。 一天结束了。

独立董事出具同意的独立意见：经核实，胡立华先生符合法定的上市公司高级管理人员任职资格，其个人履历和专业素质符合履行相关职责的能力要求。 公司聘任财务负责人（财务总监）的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 我们同意公司聘任胡立华先生为公司财务总监（财务总监），任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日止。第四届董事会任期届满。

【详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网（ ）披露的《关于更换财务负责人的公告》（公告编号：2022-012），《独立董事的说明》关于第四届董事会第十二次会议有关会议有关事项的独立意见》】

3. 备查文件

一、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见

3、独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见

截至本公告日，胡丽华未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。 本人不属于《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 高级管理人员； 最近三年没有受到中国证监会的行政处罚； 近3年未受到证券交易所公开谴责或批评3次以上； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：证券简称：视源股份 公告编号：2022-011

预计2022年日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

(1) 日常关联交易概述

2022年1月21日，公司第四届董事会第十二次会议（以下简称“公司”、“视源股份”）审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，同意公司及其子公司合并财务报表 2022年度范围内子公司与关联方购销产品或商品、采购原材料、提供和接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的关联交易，约定估计数日常关联交易情况如下，具体如下：

3、同意本公司及合并报表范围内子公司（以下简称“致远服务”）2022年度预计发生的日常关联交易金额不超过8391万元。

董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议及其他文件。 独立董事对本次日常关联交易出具了事前批准意见和独立意见。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等规定，预计日常关联交易属于公司董事会以预计金额为基础的审批权限，无需提交股东大会审议。 在实际执行过程中，如关联交易金额超过预计总额的，公司将按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定及时履行超出部分的审批手续。

(2) 预计的日常关联交易种类及金额

根据公司经营需要，预计2022年公司及合并报表范围内的子公司与上述关联方发生日常关联交易，详见下表：

注1：以上为免税金额数据的初步统计，未经审计。

注 2：截至 2022 年 1 月 21 日，公司及合并报表范围内子公司已获批 2022 年向远东智能采购健身器材，核准额度合计 1,543 万元，核准的工业销售额度为雷臣智能控制电脑等产品500万元，雷臣机电核定的板卡及配套材料销售额度1000万元。 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》，上述关联交易金额尚未达到董事会的审批权限，已获得公司董事长的批准。 上述关联交易实际发生金额未超过批准金额。

(3) 2021年日常关联交易实际发生情况

2021年度，公司及合并报表范围内子公司与关联方广州六环、邮寄信息（以下简称“苏州远控”）日常关联交易实际发生额分别为8638.71万元、884.17万元、和1928.58万元。 10000元，均未超过预估总额。 具体情况如下：

注：以上数据为不含税初步统计数据，未经审计。

2、相关人员介绍及关联关系

（一）基本情况

1、

法定代表人：宋越

注册资本：3500万元人民币

地址：广州市黄埔区云埔四路6号1号楼803室

经营期限：2016年6月13日至不限期

主营业务：视觉检测设备的研发与销售

最新财务数据：截至2021年12月31日，雷辰智能总资产8326.03万元，净资产5848.76万元。 2021年雷臣智能营业收入13225.41万元，净利润1286.21万元。 上述财务数据未经审计。

2、

法定代表人：吴彩萍

注册资本：1000万元人民币

地址：广州市黄埔区科学城科珠路192号321室

营业时间：2021年4月15日至不定期

主营业务：电机及其控制系统的研发与销售

最新财务数据：截至2021年12月31日，雷辰机电总资产741.7万元，净资产291.32万元。 2021年雷臣机电营业收入185.99万元，净利润-208.68万元。 上述财务数据未经审计。

3.

法定代表人：吴彩萍

注册资本：500万元人民币

地址：广州市黄埔区官达路7号B座102室

营业期间：2021年3月17日至不定期

主营业务：热管理材料/器件的研发、销售及相关技术服务

最新财务数据：截至2021年12月31日，远景科技总资产478.23万元，净资产436.14万元。 2021年，远景科技营业收入56.46万元，净利润-63.86万元。 . 上述财务数据未经审计。

4.

法定代表人：于杰

注册资本：600万元人民币

地址：广州市黄埔区云埔四路6号2号楼1004室

营业期间：2017年12月11日至2037年12月10日

主营业务：运动器材的研发与销售

最新财务数据：截至2021年12月31日，远东智能总资产2366.77万元，净资产-361.82万元。 2021年，远东智能营业收入为2925.33万元，净利润为-869.70万元。 上述财务数据未经审计。

5.

法定代表人：曹建辉

注册资本：200万元人民币

地址：广州市黄埔区科珠路192号306室

营业期限：2021年5月31日至不限期

主营业务：人体工学产品的研发、销售及相关技术服务

最新财务数据：截至2021年12月31日，爱格银科技总资产305.89万元，净资产145.41万元。 . 上述财务数据未经审计。

6.

法定代表人：何丽梅

注册资本：1000万元人民币

地址：广州市黄埔区科珠路192号311室

营业时间：2021年9月26日至不定期

主营业务：提供物业管理服务、餐饮管理服务、礼品、食品的批发、零售及贸易。

最新财务数据：截至2021年12月31日，致远服务总资产1855.17万元，净资产650.92万元。 2021年致远服务实现营业收入1053.99万元，净利润150.92万元。 上述财务数据未经审计。

(2) 与上市公司的关联关系

1、2020年3月27日至2021年3月10日，公司持有雷辰智能20%的股份。 根据《企业会计准则》，雷臣智能构成本公司的关联法人。 2021年3月10日，公司不再持有雷臣智能股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2021年3月10日起的未来12个月内，雷臣智能仍构成公司关联法人。 为关联法人雷辰智能的全资子公司，根据前述因素，雷辰机电仍构成公司的关联法人。 基于远景科技与公司设立后发生交易的需要等因素，出于审慎性考虑，本着实质重于形式的原则，公司将远景科技认定为关联方。 远景科技、雷辰机电、雷辰智能为同一实际控制人控制的企业，因此远景科技、雷辰智能、雷辰智能属于同一关联方。

2、本公司持有远东智慧20%的股权。 根据《企业会计准则》，远东智慧构成公司关联法人。 公司持有爱格音科技20%的股份，按照《企业会计准则》为关联法人。 远东智慧与爱金科技为同一实际控制人控制的企业，故远东智慧与爱金科技属于同一关联方。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本着实质重于形式原则的关联法人。

（3）合同履约能力分析

预计本次日常关联交易涉及的关联法人雷辰智能、雷辰机电、视界科技、远东智慧、爱金科技、致远服务均具备必要的资金实力、良好的资信状况、正常经营和基本能力去表演。 经查询，上述关联法人均不属于失信被执行人。

3、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

公司与合并报表范围内的子公司及关联方预计发生的日常关联交易，主要为公司日常生产经营中的持续经营业务。 2022年，公司或合并报表范围内子公司向雷辰智能销售工控机等产品，向雷辰机电销售板卡及配套材料，向远东智能销售显示模组； 公司或其合并报表范围内子公司需向远东智慧采购健身器材、向爱格银科技采购人体工学产品及研发服务、向远景科技采购散热器等产品、向磊臣机电采购电机电控产品及研发服务. 致远服务采购物业管理和餐饮服务； 此外，公司或合并报表范围内的子公司2022年将向上述关联方提供IT服务、体检服务、检测服务、办公用房等，本次关联交易遵循客观性原则、公平、平等、自愿，交易价格参照本公司与无关第三方客户交易的市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次预计日常关联交易涉及的协议书及其他相关文件，将根据公司第四届董事会第十二次会议决议，由管理层签署并实施。 .

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

因公司经营需要，公司或合并报表范围内子公司2022年向雷辰智能销售工控机等产品，向雷辰机电销售板卡及配套材料，销售显示模组法人变更决议，采购健身器材， ETC。; 为提升公司产品的综合竞争力，公司或合并报表范围内子公司将于2022年向爱琴科技采购人体工学产品及研发服务，向远景科技采购散热器等产品。 磊臣机电采购电机及电控产品及研发服务； 为丰富可选供应商资源，进一步提高管理效率，公司或合并报表范围内子公司将于2022年向致远服务采购物业管理及餐饮服务； 此外，为促进业务合作，提高沟通效率，公司或合并报表范围内的子公司将于2022年向上述关联方提供IT服务、测试服务、办公场地等配套服务。

(2) 关联交易定价的公允性

预计关联交易按照市场价格、公平交易、等价补偿的原则协商定价。 关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性及其对上市公司独立性的影响

本次关联交易预计不会影响公司的独立性，不会造成公司业务对关联方的依赖。 具体原因如下：

在关联交易协议的执行过程中，将对关联交易的必要性和公允性进行审查和评估，不构成对公司业务的正式约束。

从经营角度看，该等关联交易目前仅占公司同类主营业务的一小部分。 如实际合作中的关联方不足或不能满足公司业务发展或管理需要的，公司有充分主动权寻求与无关第三方的合作。

5、关联交易的审批程序

（一）独立董事事前认可意见

经核实，公司2022年预计发生的日常关联交易系公司日常经营管理需要，存在交易必要性，有利于公司业务发展，及其决策程序遵守相关法律法规的要求。 交易价格根据双方的权利义务和市场价格协商确定。 本次关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一致同意将《关于预计2022年日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事意见

经核实，公司2021年度日常关联交易实际发生情况符合公司实际经营情况，交易定价公允合理，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况。中等股东。 2021年公司日常关联交易实际发生额与预计发生额存在差异的原因是正常经营活动所致。 该关联交易金额占公司整体业绩的比例较小，对公司财务状况或经营成果无重大影响。 公司预计2022年发生的日常关联交易是公司日常经营管理所必需的，有利于公司业务发展，其决策程序符合相关法律法规的要求。 交易价格根据双方的权利义务关系和市场价格确定。 价格公道，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

6.备查文件

证券代码：证券简称：视源股份 公告编号：2022-009

关于董事会秘书辞职的公告

(以下简称“公司”)董事会收到副总经理、董事会秘书程晓娜的书面辞职报告。 程晓娜女士因个人原因，于2022年1月21日起辞去公司副总经理、董事会秘书职务。 在公司担任任何职务，辞职报告已生效。 程晓娜女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，兢兢业业、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作和公司发展等方面发挥了重要作用。 公司及董事会对程晓娜女士为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，程晓娜女士未持有公司股票，但持有20,000份已授予但尚未行权的股票期权。 公司将根据《2021年度股票期权激励计划》的相关规定注销上述股票期权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在公司尚未正式聘任新一届董事会秘书期间，公司董事长王懿然将暂代董事会秘书一职。 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。