变更法人的股东会决议_变更法人需要董事会决议吗

证券代码：证券简称：信和股份 公告编号：临2021-079

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，增加中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，公司股东大会决议的重大事项单独计票。股东大会审议的决议。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次会议无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议基本情况

（一）会议的召开

1、股东大会召开情况：2021年第五次临时股东大会。

二、会议时间

通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深交所网络投票系统进行投票的具体时间为：2021年7月19日9:15-15:00。

3、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦二楼大会议室。

4、会议召开方式：股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

五、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人；董事长孙瑞红

七、本次会议的召集和举行，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议

1、出席会议的股东及股东授权代表共11人变更法人的股东会决议，代表有表决权的股份320,077,500股，占公司有表决权股份总数的74.1489%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份320,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.1309%；以网络投票方式出席的股东3人，代表股份77,500股，占公司有表决权股份77,500股。股份总数的0.0180%。

2、中小股东总体出席情况：

现场和网络两种方式进行表决的股东5人，代表股份582.95万股，占上市公司总股本的1.3505%。

其中：现场表决股东2名，代表股份575.2万股，占上市公司股份总数的1.3325%；网上投票股东3名，代表股份77,500股，占上市公司股份总数的0.0180%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。

3、北京市天元律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见书。

二、提案审议及表决

股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。具体投票结果如下：

一、审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：同意320,077,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9998%；反对500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

中小股东表决总数：同意582.9万股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914%；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果： 本议案为特别决议，并经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本金及修改部分条款的议案》

3、律师出具的法律意见书

1、律师事务所：北京市天元律师事务所

二、见证律师：李静贤、黄静雅

3、法律意见：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

4.备查文件

1、2021年第五次临时股东大会决议。

2、北京天元律师事务所关于2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

特别公告。

董事会

2021 年 7 月 20 日

证券代码：证券简称：信合股份 公告编号：临2021-080

关于回购取消

部分限制性股票减少注册资本

暨通知债权人

（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》和《关于变更公司注册注资及关于修改部分章程的预案，详见公司于2021年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

公司2021年度限制性股票激励计划首次授予的激励对象中变更法人的股东会决议，激励对象曾小贤因个人原因辞职，不再符合激励条件。性股份的回购和注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将减少70,000股，公司注册减资70,000元。公司总股本由43,166.87万股减少至43,159.87万股；减为43,159.87万元。

根据《公司法》及其他有关法律法规的规定，公司现通知债权人如下：

自本公告披露之日起45日内，债权人有权要求公司清偿债务或要求公司为其债权提供相应的担保。债权人逾期未向公司申请债权的，不影响债权的有效性，相关债务（义务）由公司按照本合同约定继续履行。原始债权文件。

债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定向公司提出书面请求，并附上有关证明文件。公司债权人可通过信函或传真方式申报，具体如下：

二、报关地点及报关资料送达地点：

联系人：朱晓峰

地址：厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦

变更法人的股东会决议_变更法人股东会议决议怎么填写

证券代码： 证券简称： 康力电梯 公告编号：

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、该议案未被股东大会否决；

2、本次股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

一、会议召集及出席情况

一、会议时间

（一）现场会时间：2022年4月21日（周四）14:00，半天

（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15： 00; 通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间：2022年4月21日9:15-15:00任意时间。

2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号会议室（以下简称“公司”）；

3、会议召开方式：股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：王友林董事长；

6、会议的合法合规性：股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定》等相关法律法规。规定。

2.会议出席

1、出席股东大会的股东及股东代表共38人，代表有表决权的股份407,166,960股，占公司有表决权股份总数的51.7259%。

（一）现场考勤

现场出席股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份362,589,106股，占公司有表决权股份总数的46.0628%；

（二）网络投票

网上投票股东31人，代表44,577,854股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的5.6631%；

（三）参与表决的中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）

参加股东大会表决的中小股东及股东授权代理人共31名，代表有表决权的股份44,577,854股，占公司有表决权股份总数的5.6631%。

2、根据新冠肺炎疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场、通讯等方式出席或列席会议；

3、江苏省新天伦律师事务所卢耀华律师、宁明月律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议

经认真审议，出席会议的股东及股东代表进行了现场和网络记名投票，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意406,854,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.9233%；反对312,100股，占本次会议有表决权股份总数的0.0767%；0股弃权，占会议表决权股份总数的0.0000%同意。

其中，中小股东表决情况如下：同意44,265,754股，占出席会议中小股东表决权股份总数的99.2999%；反对312,100股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.7001%；少数股东拥有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意404,198,213股，占出席会议有表决权股份总数的99.2709%；反对312,100股，占本次会议有表决权股份总数的0.0767%；弃权2,656,647股，占本次会议有表决权股份总数的0.6525%。

其中，中小股东表决情况如下：同意41,609,107股，占出席会议中小股东表决权股份总数的93.3403%；反对312,100股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.7001%；少数股东拥有表决权股份总数的5.9596%。

3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

5、审议通过了《2021年度报告及摘要》；

6、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

表决结果：同意390,599,347股，占出席会议有表决权股份总数的95.9310%；反对16,567,613股，占本次会议有表决权股份总数的4.0690%；0股弃权，占会议表决权股份总数的0.0000%同意。

其中，中小股东表决情况如下：同意28,010,241股，占出席会议中小股东表决权股份总数的62.8344%；反对16,567,613股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的37.1656%；少数股东拥有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过了《关于公司及子公司以自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意392,308,020股，占出席会议有表决权股份总数的96.3507%；反对14,858,940股，占本次会议有表决权股份总数的3.6493%；0股弃权，占会议表决权股份总数的0.0000%同意。

其中，中小股东表决情况如下：同意29,718,914股，占出席会议中小股东表决权股份总数的66.6674%；反对14,858,940股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的33.3326%；少数股东拥有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

9、审议通过了《关于更新公司2022年度审计机构的议案》；

表决结果：同意400,880,703股，占出席会议有表决权股份总数的98.4561%；反对312,100股，占本次会议有表决权股份总数的0.0767%；弃权5,974,157股变更法人的股东会决议，占本次会议有表决权股份总数的1.4672%。

其中，中小股东表决情况如下： 赞成38,291,597股，占出席会议中小股东表决权股份总数的85.8983%；反对312,100股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0.7001%；少数股东拥有表决权股份总数的13.4016%。

10、审议通过了《修正案》；

表决结果：同意390,567,547股，占出席会议有表决权股份总数的95.9232%；反对16,599,413股，占本次会议有表决权股份总数的4.0768%；0股弃权，占会议表决权股份总数的0.0000%同意。

其中，中小股东表决情况如下：同意27,978,441股，占出席会议中小股东表决权股份总数的62.7631%；反对16,599,413股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的37.2369%；少数股东拥有表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过了《修正案》；

12、审议通过了《修正案》；

13、审议通过了《修正案》；

14、审议通过了《关于修订第五届董事、监事职务津贴方案的议案》；

十五、审议通过了《关于拟投资设立物联网投资基金二期暨关联交易的议案》。关联股东王友林先生及其一致行动人、莫林根先生及其一致行动人、吴贤女士均回避表决。

表决结果：同意31,566,241股，占出席会议有表决权股份总数的65.5368%；反对16,145,060股，占本次会议有表决权股份总数的33.5199%；弃权454,353股，占本次会议有表决权股份总数的0.9433%。

其中，中小股东表决情况如下：同意27,978,441股，占出席会议中小股东表决权股份总数的62.7631%；反对16,145,060股，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的36.2177%；少数股东拥有表决权股份总数的1.0192%。

4、律师出具的法律意见书

江苏新天伦律师事务所卢耀华律师、宁明月律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。他们认为：本次股东大会的召集、召集程序、出席人员资格和召集人资格、审议内容和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。 》、《证券法》、《股东大会议事规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

法律意见书全文参见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。

五、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于召开2021年度股东大会的法律意见书》。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码： 证券简称： 康力电梯 公告编号：

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

一、本次股东大会为（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2022年4月21日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月21日召开公司第一次临时股东大会。 2022年

3、会议的合法合规性：股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定》等相关法律法规。关联的文章

四、会议时间

（一）现场会时间：2022年5月9日（周一）14:00，半天

（二）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：上午9：15-9：25，上午9：30-11：30变更法人的股东会决议，下午13：00-5月9日， 2022 15:00; 深交所网络投票系统具体投票时间：2022年5月9日9:15-15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。股东可通过网络进行投票 表决权应当在规定时间内通过上述系统行使。

同一投票权只能选择现场投票和网络投票中的一种。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月28日

7.会议对象

（一）自2022年4月28日下午收市日起，在深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并投票。一个人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他根据有关法律、法规应当出席股东大会的人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案代码表

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2022年4月22日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

上述提案1采用累积投票制进行表决。选举非独立董事三名。股东所持有表决权数＝有表决权股份数×候选人数。股东可以用自己拥有的投票票数作为候选人，可以任意分配（可以投零票），但总数不能超过他们拥有的选举人票数。议案2为股东大会特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案将单独计票中小投资者的投票。中小投资者是指股东以外单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议报名方式

2、注册地：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

三、报名方式

（一）自然人股东须持身份证、股东账户卡等办理登记手续；受托代理人凭身份证、股东账户卡、股东授权委托书办理登记手续；

（二）法人股东派法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、身份证、单位股票账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、身份证、授权委托书、单位股票账户卡进行登记；

（三）外地股东持上述有关文件（须于2022年5月6日17:00前送达或传真至公司董事会办公室），可通过信函或传真方式办理登记，电话登记不予办理公认。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将为全体股东提供网络投票平台。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与网络投票。网络投票具体操作流程见附件。

五、其他事项