关于公司与北京京东2021年度日常关联交易预计的公告

与北京京东2021年度日常关联交易预估公告

时间：2021-09-26 17:06:29 中财网

证券代码：证券简称：尚品宅配 公告编号：2021-079

关于公司与北京京东2021年度关联交易预测的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(1) 日常关联交易概述

根据公司日常业务发展需要，公司及控股子公司预计2021年与北京合作

北京京东（以下简称“京东”）及其控股子公司收购/

销售商品或劳务等日常关联交易金额不超过1.75亿元。去年，北京京东

成为公司关联方，与公司无关联交易。

公司于2021年9月26日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于

关联董事何超对《关于预计公司与京东2021年度日常关联交易的议案》回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司监事会于同日召开会议，审议了

该议案获得通过。

上述数额属于董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

(2) 预计日常关联交易的种类及金额

关联交易

不要

联系

人们

相关交易内容

联系

贸易

价钱

原则上

签合同

金额或预付款

数量

作为披

裸露

发生的钱

前额

去年发生的金额

前额

从关联公司购买

买家/卖家

产品或服务

北京

京东

和

保持

女婿

管理

家庭用品, 办公室

采购物资

买入或卖出；推动

购买或出售服务

销售; 软件或软件

销售服务等

参考

市场

价格

公平的

价钱

不多于

1.75亿元

1248万

去年北京

东不是公司

关联方，不

关联交互发生

简单的

笔记：

1、上述配额有效期自公司董事会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止；

2、北京京东自2021年6月25日起成为公司关联方，上述金额自6月25日起计算；

3、董事会审议公司及控股子公司与北京京东及其控股子公司的日常关联交易前

根据《公司章程》的规定，本次交易已经董事长批准；

4、截至披露日发生额未经审计北京商贸公司转让，最终以经审计数据为准。

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

上年度北京京东未成为公司关联方，与公司无关联交易。

2、相关人员介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称

北

业务性质

（台、港法人独资）

注册地址

北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座二层201室

邮寄地址

北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座二层201室

合法代表

徐磊

注册资本

1,397,985,564 美元

经营期限

2007-04-20 至 2037-04-19

统一社会信用

编码

业务范围

计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、

电子产品、文具、摄影器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不包括危险品）

危险化学品和一类易制毒化学品）、体育用品、百货商店、邮票、纺织品、服装、

生活用品、家具、金银首饰、避孕药具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜

蔬菜、盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯器材、建材、工艺礼品

制品、钟表眼镜、玩具、汽摩配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、

陶瓷制品、橡塑制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含

北京地区批发、委托代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口）

商业; 计算机软件制作；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；机器人技术

研究与开发; 计算机网络技术开发；设备安装维护；计算机系统集成；

摩托车；摄影服务；仓储服务；会议服务；提供劳务（劳务派遣、

劳务合作）；经济信息咨询；教育咨询（不含留学中介服务）；

企业管理咨询；企业管理培训；收取煤气费、水费和电费；火车票代理；

受托生产电子产品；受托生产摄影器材；受托生产计算机软件及辅助设备；

家电委托生产；汽车租赁（不包括九座以上的客车）；从事机动车公共交通

停车场运营管理服务；出租办公空间；物业管理；货运代理。（涉及配额许可

属于认证管理和特殊规定的商品，按照国家有关规定办理）；批发和零售订单

类包装食品、保健食品（不涉及国贸管理商品；涉及配额许可管理

商品按国家有关规定办理）；兽药批发；道路货物运输；

机器人的生产和组装；拍卖（不含文物）；出版物批发；出版物零售。（市场

主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；兽药批发、刊物批发、出版

出版物零售、货物公路运输、拍卖（文物除外）及依法须经批准的物品，

经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不从事国家和市属行业

该政策禁止和限制此类项目的经营活动。)

北京京东的实际控制人为刘强东先生。

（二）关联方最新财务数据

单位：万元

项目

2021 年 6 月 30 日 / 2021 年 1 月至 6 月

2020 年 12 月 31 日 / 2020 年

总资产

25,357,795.12

21,224,854.21

负债总额

18,633,982.91

15,899,512.66

所有者权益合计

6,723,812.21

5,325,341.55

营业收入

40,905,132.10

68,138,065.07

净利

1,160,430.84

1,544,946.81

归属于母公司所有者

的净利润

1,160,114.83

1,543,858.88

注：北京京东2020年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上半年财务数据未经审计。

（三）关联关系

2021年6月25日，北京京东和（与

以下简称“大陈财新”）与天津大陈创富股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称

“大陈创富”）签署《股权转让协议》，北京京东拟向大陈财新、大陈创富受让

公司股份共计993.38万股（该部分股份已于2021年8月17日完成过户登记手续

继续）; 同日北京商贸公司转让，公司与北京京东签署了《股份认购协议》。

特定对象发行股份8,278,125股。《股份转让协议书》、《股份认购协议书》签署制作

生效日后（即2021年6月25日后），关联方、北京京东及公司

该交易为关连交易。

（4）关联方履约能力分析

北京京东是京东集团成员（京东集团是一家在开曼群岛注册并在纳斯达克证券交易所上市的公司。

交易所和香港联交所上市公司）在我国的重要商业实体。京东

集团是中国领先的科技驱动电子商务公司，致力于成为以供应链为基础的科技与服务企业

企业，目前业务已涉及零售、物流、技术服务、健康、仓储及物流基础设施开发与运营

业务和海外。2021年1-6月，京东营业收入为409,051,321,000元，归属于

实现归属于母公司所有者的净利润1,160,114.83万元，经营状况良好，业绩强劲

盟约能力。

3、关联交易的主要内容

（一）交易价格及定价依据

公司及控股子公司与北京京东及其控股子公司之间的商品或劳务买卖

各种日常关联交易（购买或销售家居用品、办公用品等；购买促销服务

或销售；销售软件或软件服务等），本次关联交易将遵循公平合理定价的原则，

定价以市场价格为准，按协议结算。

（二）协议的签订

公司及控股子公司将根据生产经营实际需要与京东及其控股子公司开展合作。

在此预估金额范围内签订相关协议。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与京东基于良好的合作预期，本着优势互补、充分信任的原则，确保

双方决定在品牌、流量、供应链、技术研发等业务领域建立全面的战略合作关系。

上述关联交易属于公司与京东在公司发展过程中产生的持续性日常关联交易。

该部分交易为企业经营所必需，有利于公司持续稳定经营，合理、必要。

上述关联交易按照《公司章程》及相关协议的规定，按照公平的市场价格进行。

定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益，不存在利用关联交易转让

转移利润的案例。上述关联交易不会导致公司产生关联方依赖关系。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司对本次关联交易的预审程序合法有效，本次关联交易符合

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害

公司及其他非关联股东特别是中小股东的利益与公司对本次关联交易的预期一致。

六、监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司与北京京东2021年

《关于预计日常关联交易的议案》，认为本预案所述关联交易为持续性日常关联交易，

是公司在发展过程中生产经营所必需的。该部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的

合理且必要。关联交易按照《公司章程》及相关协议，按照市场价格进行

价格公允、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益，不存在利用关联

交易转移利润的情形。关联交易不会导致公司对关联人产生依赖。

七、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》；

2、《第四届监事会第二次会议决议》；

3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议的意见》

有关事项的独立意见”。

董事会

2021 年 9 月 26 日

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