之股份转让意向书各方各方的基本情况(图)

证券代码：证券简称：海源复合材料 公告编号：2020-006

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

2、本次协议能否完成转让尚存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

近日，（以下简称“公司”或“上市公司”）收到（以下简称“海诚投资”）股东李明阳先生及（以下简称“海源实业”）（以下合称简称“转让方”或“甲方”）） 公告：2020年1月14日，甲方与（以下简称“黑石投资”、“受让方”或“乙方”）。乙方或其指定的关联方拟转让其持有的不超过7020万股上市公司股份（即不超过上市公司总股本的27%，以下简称“

一、股权转让意向书各方基本情况

（一）转让方情况

1、

统一社会信用代码：

地址：福建省福州市闽清县云龙乡

法定代表人：李良光

持股情况：海诚投资持有上市公司4,586.21万股，占上市公司总股本的17.64%，为公司控股股东。

2.李明洋

地址：福建省福州市鼓楼区

身份证号码：

持股情况：李明阳先生持有上市公司股份16,405,991股，占上市公司总股本的6.31%，为公司实际控制人之一李良光先生之子。

3.

地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼

法定代表人：李梅

持股情况：海源实业持有上市公司股份8,308,750股，占上市公司总股本的3.2%，为公司实际控制人之一李祥玲先生子女控制的关联企业。

（二）受让方情况

公司名称：

统一社会信用代码：

地址：平潭综合试验区金井湾片区商务运营中心6号楼

法定代表人：吴舒

二、股权转让意向书的主要内容

（一）标的股份转让

1、甲方目前持有上市公司70,576,841股，占上市公司总股本的27.14%，其中54,414,724股已被质押。

2、甲方或其指定的关联方拟转让其持有的不超过7020万股上市公司股份（即不超过上市公司总股本的27%，以下简称“标的”股份”）根据乙方本意向书的条款，乙方拟按照本意向书约定的条款转让上述股份。

(2) 转让定价

1、双方本次交易的目的为上市公司控制权的转移，即乙方拟成为上市公司第一大股东，最终交易股份数量以正式股份交割时为准转让协议签署。

2、双方同意根据乙方对上市公司的尽职调查结果和上市公司的股权转让定价规则协商确定最终的转让价格。上述股权转让的具体价格和具体交易（转让）方案以双方最终签署的正式股权转让协议为准。

3、自本意向书签署之日起，如因送股、公积金划转、配股等原因导致标的股份数量发生变化的，甲方向甲方转让的股份数量B 应相应调整。

4、乙方可指定关联企业受让标的股份，但关联企业应具备履行本意向书项下义务的能力和资质。

（三）保密义务

1、根据法律、行政法规、深圳证券交易所交易规则和上市公司治理制度的有关规定，凡影响上市公司股价的事项，均应视为内幕信息。甲、乙双方，或因本次交易的需要而知悉该等信息的人员，均应视为内幕信息知情人，必须遵守内幕信息保密的相关规定，防止违反法律法规的行为发生。如利用内幕信息买卖上市公司股票。否则，由违约方自行承担由此产生的一切法律后果，并承担由此给守约方造成的一切经济损失。

2、甲乙双方如另行签订保密协议的福州公司转让，还应遵守保密协议的约定。

（四）违约责任

如甲乙双方在尽职调查结束后60日内未能就本次股权转让达成正式协议，则本意向书自动终止，双方不视为违约双方，双方均不承担违约责任。

3、履行股东承诺的情况说明

公司控股股东海诚投资、股东海源实业就股份锁定或减持事项作出如下承诺：

（一）自公司A股股票上市之日起36个月内，发行前直接或间接持有的公司股份不得转让或委托他人管理，也不得回购该股份。

（二）为增强市场信心，维护公司股价，保护公司股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司控股股东海诚投资、海源股份持股5%以上股东实业承诺：自2016年1月6日起半年内不减持公司股份。

海诚投资、海源实业严格履行上述承诺福州公司转让，不存在违反承诺的情况，上述承诺已全部履行完毕。

四、其他说明及风险提示

1、本次股权转让不违反中国证监会《关于上市公司主要股东、董事、监事和高级管理人员减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《 《关于实施有关事项的通知》和出让方的要求。承诺。

2. 本意向书仅为意向协议。双方尚未签署正式的股权转让协议。具体内容以双方正式签署的协议为准。如转让顺利完成，公司控股股东将变更为乙方或其指定的关联企业。目前，意向书的签署不会影响公司的正常生产经营。

3、上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，及时披露进展情况，并督促交易双方按照相关法律的要求及时履行信息披露义务和规定。

4.备查文件

1、《股权转让意向书》。

特别公告。

董事会

2020 年 1 月 17 日