公司注销董事会决议范本_注销公司决议范本

证券代码：证券简称：舍得酒业 公告编号：2021-040

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提醒：

●回购注销原因：鉴于（以下简称“公司”）限制性股票激励对象刘国江、唐少勇等10人已辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》（ （以下简称《管理办法》）及公司根据《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司决定回购注销18.34万股限制性股票。上述原激励对象持有的股票。

● 股份回购注销情况：

一、本次限制性股票回购及注销的决策及信息披露情况

2018年12月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司的议案及其摘要》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权的议案》 《关于办理公司股权激励有关事项的议案》。详见《舍得酒业2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018- 074），公司于 2018 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（ ）披露。

根据公司股东大会对董事会办理限制性股票激励计划实施相关事宜的授权，2021年4月27日，公司第十届董事会第三次会议暨董事会第三次会议召开。第十届监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销刘国江、刘国江等10名原激励对象已获授但尚未解除的限制性股票18.34万股。因离职不符合激励条件的唐绍勇。 详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站()披露的《舍德酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-014） .

公司已依法履行回购股份注销通知债权人的程序。 详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业部分回购注销事项》。 关于以限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告（公告编号：2021-016）。 申报期限届满，债权人未申报要求公司清偿债务或提供相应担保的。

2、限制性股票回购及注销情况

（一）限制性股票回购及注销的原因及依据

根据公司《激励方案》，如激励对象自愿离职、因公司裁员离职、因个人过错被公司辞退等，公司将退还已授予该激励的限制性股票对象，但尚未发布。 收购事项依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的规定办理。

刘国江、唐绍勇等10人已离职，不再符合激励条件。 因此，公司将回购注销所有已授予但尚未解除的限制性股票。

（二）本次回购被注销的相关人员人数

本次限制性股票回购注销涉及刘国江、唐绍勇等10人，拟回购注销限制性股票18.34万股； 本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,478,670股。

（三）回购及注销安排

公司已在（以下简称“中登公司”）开立回购专用证券账户（账号：目前尚未解除回购过户手续。 预计限制性股票回购注销将于2021年7月8日完成，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

3、限制性股票回购注销后公司股本结构变动情况

公司回购注销限制性股票完成后公司注销董事会决议范本，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

四、说明与承诺

公司董事会说明：公司回购、注销部分限制性股票的决策程序及信息披露符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件、及《激励计划》及限制性股票授予协议的条款和安排不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害激励对象的合法权益和利益的情况债权人。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销所涉及的对象、股份数量、注销日期等真实、准确、完整。 异议回购注销事项。 因回购取消与相关激励对象发生纠纷的，公司将承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京康达（成都）律师事务所就公司本次回购及注销激励计划相关事项出具的法律意见书认为：公司本次回购已获得现阶段必要的批准和授权； 本次回购的原因、回购数量和回购价格符合有关法律法规、《公司法》、《管理办法》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定协会”和“激励计划”。 公司注册注册资本减少公司注销董事会决议范本，尚未根据《公司法》、《公司章程》和相关规定。

特别公告。

董事会

2021 年 7 月 6 日

申请书_法人如何申请注销公司

一些经营不善的公司，最后会选择注销。 很多人都知道注销一家公司不是那么容易的。 具体步骤是什么？ 接下来云栖夜就简单说一下注销公司的步骤。

云启业-注销公司需要哪些步骤？

公司注销清算

公司在向登记机关办理登记前，必须依法进行公司清算，包括终止生产、经营、销售活动，终结公司事务，终结民事诉讼，清算债权债务，分配剩余财产。 无论公司清算的性质如何，都应遵循以下步骤：

1.成立清算组。

2.启动清算工作。

清算组自公司成立之日起接管公司，进行下列业务：接管公司财产，关闭公司未清偿业务，收取债权公司注销登记申请书，清偿债务，分配剩余财产，取消公司法人资格，撤销营业执照。

3.通知债权人申报债权。

4、提出清算方案。

在清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，清算组拟订并提出清算方案，提交股东大会审议通过或主管机关确认。 清算方案的主要内容包括：清算费用、应付职工工资和劳动保险费、应缴纳的税金、清算公司债务、分配剩余财产、终止清算工作等。 清算完成后，方可进行注销。

公司注销流程需要到以下7个部门或机构办理相应的账户注销：

1、社保局：查看是否有未缴社保费，注销公司社保账户。

2、税务局：检查是否有未缴纳的税费，然后取消公司的国税和地税。

3、报纸媒体：公司需要自行在报纸上刊登公告，公告公司即将注销。

4、工商局：办理公司注销备案，注销营业执照。

5、开户银行：注销公司开户许可证及基本银行账户等其他账户。

6.质监局：取得的许可证，如生产许可证。

7、公安机关：取消公司印章的法律效力（印章本身不得上交）。

注销材料：

公司申请注销前，应当进行公司清算。 公司清算完成后，即可进入公司注销申请程序。 公司清算后注销前，需出具并准备下列报告：

1、公司清算组负责人或公司法定代表人签署的《申请书》；

2、清算组成员《备案确认申请书》；

3、法院的破产裁定书、行政机关责令关闭的文件或公司依照《公司法》作出的决议；

提交股东大会决议，股份公司提交股东大会决议。 代表三分之二以上表决权的股东签字，股东为自然人的，由股东本人签字公司注销登记申请书，非自然人股东应当加盖公章； 股份有限公司的，应当由代表三分之二以上表决权的发起人加盖公章或者主持股东大会的人和出席会议的董事签字确认。

国有独资企业由投资者或投资者授权的部门提交的文件。 因违反《公司登记管理条例》有关规定，被公司登记机关依法撤销的，报请公司登记机关作出撤销决定。

4、经股东大会或有关部门确认的清算报告；

5、刊登注销公告的报纸样本；

6、法律、行政法规规定应当提交的其他文件；

并报国有资产监督管理机构决定。 其中，国务院确定为重要事项的，还应当报送本级人民政府的批准文件。