公司注销公告范本_公司注销登报范本_公司注销工商公告范本

证券代码：证券简称：兆威机电 公告编号：2022-038

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整公司注销公告范本，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年2月21日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2022年3月9日召开了2022年第二次临时股东大会。 《注销部分限制性股票及注销部分股票期权》同意公司注销两名已离职的激励对象已授予但尚未行权的24,000份股票期权。 公司于近期在深圳分公司完成上述股票期权的注销，现将有关事项公告如下：

1、2021年限制性股票及股票期权激励计划相关审批程序已履行完毕

（一）2021年1月30日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司的议案及其摘要》、《关于公司的议案》、《关于设立公司的议案》。股东大会授权董事会办理股权激励事项的议案》《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》公司独立董事就此发表了独立意见.

（二）2021年1月30日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司的议案及其摘要》、《关于公司的议案》、《关于核准的议案》 .

（三）2021年2月7日至2021年2月17日，公司内部公告了本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务。 公示期间，公司监事会未收到异议，无反馈记录。 2021年2月20日，公司披露了《监事会关于公示公司2021年限制性股票及股票期权激励计划首次授予激励对象名单的说明及核查报告》。 2021年2月26日，公司披露了《监事会关于公司2021年度限制性股票及股票期权激励计划（授予日）首次授予激励对象名单的审核意见》。

（4）2021年2月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票及股票期权激励计划及激励对象买卖公司股票内幕信息的自查报告》。

（五）2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司的议案及其摘要》、《关于公司的议案》、《关于提交股东大会的议案》 《关于授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。

（六）2021年2月25日股东大会后，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于激励公司2021年限制性股票及股票期权的议案》关于首次向激励对象授予限制性股票及股票期权的议案。 公司独立董事就此发表了独立意见。

（7）2021年4月12日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票及股票期权激励计划的议案》 ”。 公司监事会对有关事项出具了核查意见，北京市金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

(8) 2021年4月20日，深交所、深圳分所审核确认公司完成2021年限制性股票及股票期权激励计划首次授予登记，并于2021年4月21日披露了《关于公司2021年度限制性股票及股票期权激励计划的公告》。 《2021年首次授予限制性股票及股票期权激励计划登记完成》。

（9）2021年5月20日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公积金公司2021年度股权激励计划中限制性股票数量及股票期权数量及行权价格的议案，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项出具了核查意见，北京金诚通达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

（十）2022年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票及股票期权激励计划（修订）草案）《关于实施公司2021年度股票期权及限制性股票激励计划的议案（修订稿）》，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

（十一）2022年1月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度限制性股票及股票期权激励计划（修订稿）及其摘要的议案》和《关于《关于公司2021年度股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。

（12）2022年2月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票及股票期权激励计划中预留的限制性股票及股票期权激励计划》对象》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》； 公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 同日公司注销公告范本，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向监事会授予2021年限制性股票及股票期权激励计划预留限制性股票及股票期权的议案》。以上事项。

（13）2022年3月9日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

二、部分股票期权注销原因及数量

根据《激励方案（修订稿）》：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因辞职。 已授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司将按授予价格回购注销。

公司目前有2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格。 因此，公司将注销已授予但尚未行权的24,000份股票期权。

3、部分股票期权注销完成

经深圳分公司审核确认，公司已于2022年5月6日完成上述股票期权的注销。

四、对公司的影响

部分股票期权的注销符合《中华人民共和国公司法》、《深圳公司章程》、《深圳2021年限制性股票及股票期权激励计划（草案）》等法律、行政法规的规定，部门规章、规范性文件 相关规定不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2021年限制性股票及股票期权激励计划的实施及公司管理团队的勤勉尽责。 公司管理层将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特别公告。

深圳

董事会

2022 年 5 月 9 日

公司注销董事会决议范本_税务注销股东决议范本

证券代码：证券简称：辽钢证券 公告编号：临2022-001

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

1、董事会会议情况

会议召开时间：第六届董事会2022年第一次（临时）会议

会议形式：交流

会议通知及资料发送时间及方式：2022年1月6日，邮件方式。

出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人

本次会议的召集、举行符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 会议由董事长张毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

2、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（1）关于穗木等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的议案

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。 建立在充分的基础上，以审慎原则为基础，公允地反映了公司的实际资产状况和财务状况。

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

详见上海证券交易所网站（ ）和公司网站（ ）。

（二）关于审议《关于落实子公司董事会职权的实施方案》的议案

表决结果：同意9票反对0票弃权0票

3. 上网方式及附件供参考

董事会决议;

独立董事意见；

审计委员会决议和记录。

特别公告。

董事会

2022 年 1 月 13 日

证券代码：证券简称：辽钢证券 公告编号：临2022-002

监事会决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

1、监事会会议情况

会议召开时间：第六届监事会2022年第一次（临时）会议

应出席监事人数：5 应亲自出席监事人数：5

本次会议的召集、举行符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

2、监事会会议审议情况

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关资产实际情况。 依据充分、程序合法，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况。 公司及其资产没有受到损害。 考虑到全体股东特别是中小股东的利益，同意计提减值准备。

表决结果：同意、5票反对、0票弃权、0票

监事会决议。

特别公告。

监督委员会

2022 年 1 月 13 日

证券代码：证券简称：辽钢证券 公告编号：临2022-003

关于子公司计提减值准备的公告

辽港股份（以下简称“辽港股份”、“公司”或“公司”）于2022年1月13日召开第六届董事会2022年第一次临时会议。后勤”。 现将有关情况公告如下：

为保证辽港股份的会计信息质量，符合上市公司监管要求，按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司涉诉及资产经营情况，拟计提资产减值准备或预计负债准备。

1、减值事项

(一) 背景

穗木物流（以下简称“穗木物流”）成立于2009年9月，注册资金4500万元。 为大连港集发物流有限公司（以下简称“集发物流”）的控股子公司，持股比例为91.67%，属于合并报表范畴。

受市场政策调整、运输市场环境等因素影响，公司2018年政府补贴结束后持续亏损，苦苦挣扎仍无望扭亏为盈。 因此公司注销董事会决议范本，2021年公司股东大会决定停业，拟清算注销或转让股权。

(2) 减值事项及金额

1、资产减值情况

公司固定资产及土地使用权资产原值16041万元，截至2021年11月末账面净值12611万元。 闲置状态，变现能力低，具有商业价值，预计未来现金流量现值为8111万元，按照《企业会计准则第4号》的相关规定计提资产减值准备4500万元。

2、相关股权、债权减值准备

穗木物流计提资产减值后，预计2021年12月末净资产为-4824万元，资产评估值不足以偿还债务。 对应股东即发物流需计提股权及债权减值准备。

(1) 股权减值

即发物流拟对其长期股权投资成本4125万元全额计提资产减值准备。

(2) 债权减值

截至2021年11月末，即发物流已向穗木物流提供贷款本金9700万元，应收利息805万元。 集发物流借款本息的不可收回金额以穗木物流12月末的净资产为基数。 拟计提坏账准备约4824万元，暂缓计息。

2、预计负债

(一) 背景

九龙仓物流（简称“九龙仓物流”）成立于2001年7月，注册资金15538.7万元。 辽港股份（简称“大港集装箱”）、即发物流各持股50%，属于合并报表范围。 2021年11月29日，宁波海事法院收到诚通公司诉九龙仓物流一审判决，判决九龙仓物流向诚通公司支付赔偿金及相应利息1.13亿元，驳回诚通公司的其他诉讼请求。 2021年12月9日，九龙仓物流向浙江省高级人民法院提起上诉公司注销董事会决议范本，至今尚未开庭审理，一审判决尚未生效。

(2) 预计负债及减值准备金额

1、码头物流确认预计负债

根据《企业会计准则第13号——或有事项》和《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，结合公司诉讼案件进展及一审结果11月29日判断，码头物流拟计提预计负债11303万元，相应的大港集装箱、即发物流拟计提股权及商誉减值准备。

2、对大港集装箱、集发物流的长期股权投资减值

确认预计负债后，预计码头物流2021年12月末的净资产约为6820万元。大港集装箱与即发物流拟按长期账面价值的差额计提资产减值。定期股权投资和预计码头物流账面净资产1.12亿元，分别计提资产减值准备4,746万元和6,454万元。

3、商誉减值

根据码头物流诉讼进展情况，即发物流拟对码头物流商誉全额计提资产减值准备622万元。

3、顺德即发减值情况

顺德即发（简称“顺德即发”）成立于2013年，注册资金5000万元。 大港集装箱持股20%，另一股东方顺德（大连）供应链管理有限公司（以下简称“顺德公司”）持股80%。 目前，因顺德公司卷入多起官司，顺德的代收代销业务已暂停。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，大港集装箱拟按年末对顺德即发的长期股权投资的账面净值全额计提资产减值准备。 11月847万元。

4、本次减值准备对公司的影响（参见辽钢股份相关财务指标）

根据上述减值项目及预计金额，预计辽钢股份合并利润总额将减少约1.73亿元，归属于母公司的净利润将减少约1.67亿元。 最终数据以审核和评估确认为准。 详见下表（金额单位：万元）：

五、董事会审议及计提资产减值准备合理性的说明

六、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

减值准备的计提依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策和相关资产的实际情况。 权责发生制能够更公允地反映公司的财务状况，符合公司的整体利益，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息； 决策过程符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、董事会审计委员会对公司资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

减值准备的计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定。 计提资产减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不损害公司及全体股东尤其是小股东的利益。和中等股东。

八、监事会对公司计提资产减值准备的意见

董事会

2022 年 1 月 13 日