公司注销股东决议书范本_营业执照注销股东决议

证券代码：证券简称：灵医智造 公告编号：2022-003

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、股东大会无否决决议。

3、本次会议不涉及前次股东大会决议的变更。

4、本次股东大会没有新的议案提交表决。

一、会议召集及出席情况

一、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长曾芳琴女士

三、会议日期及时间：

现场会议：2022年1月12日（周三）下午15:00

网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月12日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所网络投票系统进行网络投票的时间为2022年1月12日上午9时15分至下午15时任意时间。

4、现场会议地点：广东省东莞市黄江镇裕园工业园景城二路1号富泰厂房办公楼

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

六、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定。 》）、《公司章程》及相关法律法规的规定。

七、会议出席：

（一）出席股东总体情况

出席股东大会现场会议并参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共52人，代表公司有表决权的股份4,395,589,826股，占公司有表决权股份总数的62.1626% .

其中：出席股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）5人，代表公司有表决权的股份4,323,769,201股，占公司有表决权股份总数的61.1469%；

通过网络投票系统投票的股东共47名，代表公司有表决权的股份71,820,625股，占公司有表决权股份总数的1.0157%。

（二）中小股东出席情况总体情况

出席股东大会现场会议及网络投票的中小股东及股东代表（或代理人）共50人，代表公司有表决权的股份111,528,959股，占公司有表决权股份总数的1.5772%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、提案审议及表决

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 具体投票情况如下：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

赞成4,394,932,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9851%； 反对656,836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0149%； 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决总数：同意110,872,123股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4111%； 反对656,836股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5889%； 0股弃权，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

赞成4,394,836,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%； 反对752,836股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%； 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决总数：同意110,776,123股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3250%； 反对752,836股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6750%； 0股弃权，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（3）以特别决议审议通过了《关于注销2018年股票期权及限制性股票激励计划中部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

赞成4,394,932,090股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9850%； 反对657,736股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%； 弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决总数：同意110,871,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4103%； 反对657,736股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5897%； 0股弃权，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（4）以特别决议审议通过了《关于注销2020年股票期权及限制性股票激励计划中部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

赞成4,394,931,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9850%； 反对658,636股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0150%； 弃权0股公司注销股东决议书范本，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决总数：同意110,870,323股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4094%； 反对658,636股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5906%； 0股弃权，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

三、律师证词

北京市金杜律师事务所（深圳）律师作为本次股东大会的见证律师出具了法律意见书公司注销股东决议书范本，认为：

一、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等中国有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司法》的规定。 “关联的文章”;

2、出席本次股东大会的人员及召集人的任职资格合法有效；

3、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

4.备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、2022年第一次临时股东大会法律意见书。

特别公告。

董事会

2022 年 1 月 12 日

公司注销股东决议书范本_公司注销股东决议

【亿邦动力讯】5月29日消息，关于《关于歌力思第二期限制性激励股票回购注销的公告》，歌力思今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：证券简称：歌力思 公告编号：临2019-025

关于取消第二期限制性激励股票回购的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

根据（以下简称“公司”）《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的有关规定，公司于2019年1月18日召开了第三届董事会第十一次会议. 第三届监事会第九次会议于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于第二期限制性回购注销部分激励对象的议案》。授予但未解锁”分别。 股票提案。

李国群、付保民、彭晓翠、沉丽君、王娟、周培、李波、李梦驰、林允、王亚军、曾晓雪、洪涛、翁元英、李慧琴、李霞红已离职。 根据《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不再具备激励对象资格。 限售股股，回购价格为11.38元/股。 详见公司于2019年1月19日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》（公告编号：临2019-003）。

公司已开立回购专用证券账户（账号： ），并向其申请办理上述激励对象已获授但尚未解锁的172,250股限制性股票的回购过户手续。

上述股份于2019年5月29日过户至公司证券专用账户回购公司注销股东决议书范本，该账户172,250股限售股份将于2019年5月30日注销，注销完成后公司注销股东决议书范本，公司注册资本将由 332,694,361 元减少至 332,522,111 元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注入完成后股本结构变化情况如下：

（单位：股）

本次变更前类别 本次变更次数 本次变更后

限售股 178,750 -172,250 6,500

无限售条件股份 332,515,611 0 332,515,611

合计 332,694,361 -172,250 332,522,111

特别公告。

董事会

2019 年 5 月 30 日

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