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股票代码：股票简称：阳泉煤业 代码：2020-033

债券代码：债券简称：18杨梅Y1

债券代码：债券简称：18杨梅Y2

债券代码：债券简称：18杨梅Y3

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债券代码：债券简称：19杨梅01

债券代码：债券简称：19阳股份02

债券代码：债券简称：19杨梅Y1

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

重要内容提醒：

拟续聘财务审计机构名称：立信德信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟续聘内部控制审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。 )作为公司2020年度财务报告审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，并提交股东大会授权董事会决定支付审计费用根据实际情况而定。 并按照有关规定将本议案提交公司股东大会审议。

一、拟续聘财务审计机构基本情况

（一）组织信息

一、基本信息

潘书伦会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“潘书伦”）于1927年由我国著名会计师潘绪伦博士在上海创立，1986年恢复营业。2010年，成为国内首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海。 BDO是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。 新证券法实施前，拥有证券期货业务牌照，具有H股审计资格，并在（PCAOB）注册。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216人，注册会计师2,266人，员工总数9,325人。 首席合伙人为朱建弟先生。 BDO的注册会计师和从业人员均从事证券服务业务。 2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

三、业务规模

立信2018年营业收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。 2018年，立信为569家上市公司提供年报审计服务，费用总额7.06亿元。 被审核上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件及信息技术服务业（44家）、批发零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家）平均资产价值156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔付限额为10亿元。 相关职业保险可承保审计失误造成的民事赔偿责任。

五、独立诚信记录

BDO没有违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次； 2017年3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

一、人员信息

（一）项目合伙人工作经历：

姓名：刘志宏

（二）签字注册会计师经历：

姓名：王朴舟

(3)质控审核员的经历：

姓名：张松柏

2. 项目团队成员的独立和诚实记录。

项目合伙人、签约注册会计师、质量控制审阅人员均未违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立性要求。

上述人员近三年无不良记录。

(3) 审计费用

一、审计收费定价原则

定价主要根据专业服务所承担的职责和对专业技术的投入程度，综合考虑参与员工的经验和水平，相应的收费标准，以及投入的工作时间。

2、审计费用同比变动情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计服务报酬为人民币216万元。 2019年和2020年审计费用在上一年度审计费用的基础上确定，最终审计费用根据公司年报审计合并报表范围、拟配备审计师情况、涉及的工作量。

2、拟续聘内部控制审计机构基本情况

一、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的历史可以追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。 也是当时唯一一家与当时国际“六大”之一的永道国际有七年合资经验的本土会计师事务所。 2000年正式成立。 2012年大连记账公司，信永中和成功转型为特殊的普通合伙企业。 注册地址为：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。 注册资本：3600万元。

信永中和具有以下资质：

（一）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（二）首批获准从事财务审计相关业务；

（三）首批获准从事H股企业审计业务的公司；

（四）涉军涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是最早取得证券从业资格的会计师事务所之一。 建立了完整的质量控制体系和内部管理体系。 大量从事各类证券业务，拥有一支经验丰富的专业团队。

信永中和总部位于北京，在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆设有办事处、南宁合肥、郑州等地设有23家国内分公司。

信永中和已加入（信永中和国际）会计网络，为核心成员所。 信永中和是第一家以自己的民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾和泰国设有13家海外办事处。共 56 个办事处）。 目前，在国际会计公报（IAB）最新公布的国际会计机构全球排名中位列第19位。

（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）太原分所（以下简称“信永中和太原分所”）具体承办。

信永中和太原分公司成立于2013年10月15日，是信永中和在中国设立的23家分公司之一。 总会计师李建勋先生，注册地址为太原市小店区南内环街98号财富大厦1103、1105室，统一社会信用代码为，已取得颁发的执业证书由山西省财政厅颁发（证书编号：1）。

信永中和太原分行业务范围：审阅企业会计报表，出具审计报告； 验资，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务，出具相关报告； 基本建设预决算审计； 代理簿记； 会计咨询、税务咨询、管理咨询； 法律、法规规定的其他审计业务。

信永中和太原分行自成立以来一直从事证券服务业务，并按照信永中和统一的管理制度建立了完善的质量控制体系和内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人为叶绍勋先生。 截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（2018年末注册会计师1,522人）。 从业人员5331人，从事证券服务业务的注册会计师800余人。

三、业务规模

信永中和2018年营业收入17.3亿元，净资产3700万元。

信永中和2018年审计上市公司年报236份，费用总额2.67亿元。 涉及的主要产业包括制造业、软件和信息技术服务业、电力、热力和燃气生产与供应业、交通运输业、仓储物流业等，平均资产价值约187亿元人民币。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险，涵盖因提供审计服务而产生的民事赔偿责任。 2018年购买的职业保险累计赔付限额1.5亿元。

5. 独立和诚信的记录

信永中和及其员工没有违反中国注册会计师职业道德规范的独立性要求。

近三年，信永中和受到证券监管机构行政处罚1起，行政监管措施6起，未受到刑事处罚或采取自律监管措施。

六、项目成员信息

项目负责人尹伟、项目独立审查合伙人谭晓青，签约注册会计师为尹伟、王存英拟安排公司2020年审计业务。

殷薇女士，中国注册会计师、高级会计师、审计合伙人。 1996年起从事注册会计师业务。 同年取得证券期货注册会计师资格。 曾为多家上市公司提供IPO重组申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券相关服务。 殷薇女士无兼职工作。

王存英女士，中国注册会计师。 2010年开始从事注册会计师工作。 为多家上市公司提供IPO重组、申报审计、年报审计等证券相关服务。 王存英女士无兼职工作。

谭晓庆先生，中国注册会计师，高级会计师，全国审计业务总监。 1993年成为注册会计师，为多家大型企业集团提供审计认证、专项服务、企业资产重组、改制、IPO改制、申报审计、年报审计等证券相关服务。 谭晓庆先生无兼职工作。

本次拟安排的项目签约合伙人、独立审核合伙人、项目签约注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均未违反《中国注册会计师职业道德规范》的独立性要求。

本次拟安排的项目签约合伙人、独立审查合伙人、项目签约注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监察措施或自律处分。

七、审计费用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司提供内部控制审计服务报酬50万元，2019年度和2020年度的审计费用在上年度审计费用的基础上计算。 最终审计费用由行业、职位要求、所需工作条件和工作时间、实际参与业务的各级人员的专业知识和工作经验等因素决定。

三、审计机关续聘应履行的程序

根据《公司法》及公司《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证等相关咨询服务的规定，公司拟继续聘请舒伦潘氏会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务会计师事务所。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本报告的审计机构，续聘为2020年度内部控制审计机构。

（一）公司于2020年4月22日召开了2020年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。 审计委员会充分了解和审查了上述两家会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信度，认为上述两家会计师事务所具有证券、期货相关业务资格和丰富的从业经验。 执业经历，具有为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，熟悉公司业务发展和财务状况，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司的相关审计工作。 建议续聘立信中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并编写《关于更新2020年度审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据2020年度工作实际情况支付。

（二）独立董事在董事会会议前审议了公司提交的相关议案，听取了相关人员的汇报，经过充分沟通，出具事前批准意见：公司续聘审计机构2020年度符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，程序合法，公司和股东利益没有受到损害。 我们同意将其提交公司第六届董事会第四十次会议审议。 独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格和丰富的执业经验，并具有为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力大连记账公司，熟悉公司的业务发展和财务状况。 在担任公司审计代理机构期间，勤勉尽责，能够满足公司相关审计工作的需要。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，并提交将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

（3）公司于2020年4月23日召开第六届董事会第四十次会议，审议并一致通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

(4) 2020年度审计机构的续聘需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特别公告。

董事会

2020 年 4 月 25 日