公司注销决议书_公司注销股东会议决议

证券代码：证券简称：得力证券公告编号：2022-005

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

一、本次回购的基本情况

（以下简称“公司”或“公司”）于2021年5月11日召开了2020年度股东大会、2021年度第二次类别A股股东大会和2021年度第二次类别H股股东大会。 《关于提请股东大会全面授权董事会决定回购不超过公司已发行H股股份10%股份的议案》（详见《2020年度股东大会、2021年度2021年第二次A类类别股东及H股类别股东大会决议公告”（公告编号：2021-026））。

2021年6月2日至2022年1月27日公司注销决议书，公司共回购H股22次，共回购960万股H股，占股东大会批准的日本公司已发行H股股份总数的9.921%，占公司股份总数的2.614%； 支付资金总额为68,645,475.00港元（不包括佣金及其他费用）。

根据公司2020年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会决议，本次回购的H股股份全部注销公司注销决议书，公司注册在册。资本将相应减少。

2、回购注销的处理

2022年2月11日，公司已完成本次回购的960万股H股的注销手续。 本次注销后，公司总股本将减少960万股。 公司董事会将按照股东大会授权的相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

3、注销后股本结构

公司本次回购注销H股后，股本结构变动情况如下：

特别公告。

董事会

2022 年 2 月 11 日