公司注销决议书_公司注销股东决议_公司决议注销税务登记

证券代码：证券简称：华鲁恒盛 证券编号：临2022-040

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提醒：

● 回购注销原因：因激励对象中的刘忠发先生、刘清华女士已退休，根据第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第十三章“处理公司/激励对象发生变化的情况”根据第二条第二款“激励对象个人情况发生变化”的规定，需要回购注销上述激励对象尚未取得的限制性股票。解除限售公司注销决议书，调整回购价格。

● 本次股份注销的相关情况

一、本次限制性股票回购及注销的决策及信息披露情况

1、2022年1月21日，公司第八届董事会2022年第一次临时会议、第八届监事会2022年第一次临时会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划》的议案关于调整回购价格及回购注销部分已授予未解除限售股票的议案，公司独立董事明确同意本议案，北京市国锋律师事务所出具了相关核查意见。 详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站()及相关媒体披露的公告（公告编号：2022-009）。

2、2022年2月11日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》已授予但未解除限售”，于2022年2月12日披露了《华鲁恒盛2022年第一次临时股东大会决议公告》和《华鲁恒盛关于通知债权人回购的公告》及注销部分激励对象限制性股票”（详见公司2022年2月公告12日在上海证券交易所网站（）及相关媒体披露的公告，公告编号：2022-018、019）。 在规定的债权申报期内，公司未收到债权人要求提前还款或提供担保的申报。

二。 限制性股票回购及注销

（一）限制性股票回购及注销的原因及依据

因激励对象中的刘忠发先生、刘庆华女士已退休，根据本次限制性股票激励计划第十三章“公司/激励对象变更的处理”第二条第二款“激励对象个人情况发生变化” 根据规定，需回购注销上述激励对象尚未解除限售的限制性股票，并调整回购价格。

本次回购注销涉及刘忠发、刘清华公司注销决议书，拟回购注销限制性股票合计34670股。 本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票13,308,402股。

（三）回购及注销安排

公司已开立回购专用账户（ ），并已完成上述2名股权激励对象持有的部分限制性股票的回购转让手续。 预计限制性股票的注销将于2022年4月25日完成，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

3、限制性股票回购注销后公司股权结构变动情况

四、说明与承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购及注销所涉及的决策程序及信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法》）以及公司的股权激励计划和限制条件。 本次永久性股权授予协议的安排不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销所涉及的对象、股份数量、注销日期等真实、准确、完整。 异议回购注销事项。 因回购取消与相关激励对象发生纠纷的，公司将承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市国锋律师事务所认为：华录恒盛回购价格调整及回购注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划》的规定。

六、网络公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 21 日