公司注销决议书_公司注销决议_公司注销清算组决议

证券代码：证券简称：和锻智能 公告编号：2022-043

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提醒：

● 公司将注销回购股份10,379,902股，占注销前公司总股本的2.06%。 注销完成后，公司总股本由504,794,339股变更为494,414,437股。

● 回购股份注销日：2022年4月8日。

（以下简称“公司”）分别于2022年1月21日、2022年2月10日召开公司第四届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于关于注销回购股份的预案》，同意公司注销回购专用证券账户中的10,379,902股回购股份。 2022年2月11日，公司披露了《关于通知债权人注销回购股份的公告》（2022-022）。 截至申报期满，公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的请求。 公司回购股份的注销将于2022年4月8日完成公司注销决议书，未来公司将相应修改《公司章程》的相关规定，并按照《公司章程》的规定办理工商变更登记等工作。法律。 现将具体情况公告如下：

一、回购实施情况

公司于2018年11月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，并于2019年1月30日召开了第二十三次会议第三届董事会审议通过了《关于明确公司回购股份的目的及修正案的议案》，并披露了《关于集中竞价交易》于2018年12月26日、2019年1月31日以交易方式回购股份的情况报告书集中竞价交易回购股份交易及回购报告书（修订稿）。 根据回购方案，公司拟使用不低于5000万元、不超过1亿元的自有资金（其中：不用于维持公司价值和股东权益所必需的资金数额） 4,000 万元以下）且不超过 8,000 万元，且用于员工持股计划或股权激励的资金金额不低于 1,000 万元且不超过 2,000 万元），集中竞价交易，回购价格不超过每股6元。 为维护公司价值和股东权益所必需的回购股份的期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月； 期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2018年11月28日至2019年1月30日，公司完成回购股份，实际回购公司股份10,379,902股，占公司当时总股本的2.29%。 最高回购价为每股5.05元。 最低收购价为每股4.40元公司注销决议书，支付总额为50,483,506.70元（不含印花税、佣金等交易费用）。 实际回购的股份数量、比例及使用资金总额符合董事会批准的回购方案，公司已按已披露的方案完成回购。 详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站（ ）披露的《关于回购股份及股份变动实施结果的公告》（公告编号：2019-009）。

2、注销回购股份的审批程序

公司分别于2022年1月21日、2022年2月10日召开第四届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》股份》》。根据《中华人民共和国公司法》及《自律指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟注销存入公司专项证券的10,379,902股回购股份回购款项，占公司注销前总股本的2.06%，注销完成后，公司公司注册资本由504,794,339元变更为494,414,437元。 《公司章程》，并办理相应的工商变更登记等手续前述事项在相应的股票回购完成后注销。 . 详见公司于2022年1月22日、2月11日在上海证券交易所网站()披露的《关于注销回购股份预案的提示性公告》（公告编号：2022-015）， 2022.,《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

三、回购股份注销的处理

由于公司本次回购股份注销涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司将在上海证券交易所网站挂牌上市()、《中国证监会》2022年2月11日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于通知债权人注销回购股份的公告》（2022-022） ).截至申报期满，公司未收到相关债权人提出的清偿债务或提供相应担保的要求。

目前，公司已向上海证券交易所提交了回购股份的相关注销申请。 本次回购股份的注销工作将于2022年4月8日完成，后续公司将依法修改《公司章程》并办理工商变更登记。

4、回购股份注销后公司股本结构的变动情况

注销完成后，公司总股本由504,794,339股变更为494,414,437股，公司控股股东闫建文先生持股比例由29.41%增至30.02%。 具体股权结构变动如下：

单位：股

特别公告。

董事会

2022 年 4 月 8 日